Banka başta olmak üzere çok sayıda kurumun talep ettiği adres teyyidi zorunluluğu ikinci kez uzatıldı.Bankalar
PTT
aracı kurumlar
sigorta şirketleri
noterler ve diğer yükümlülere
hesap sahiplerin adreslerinin güncelleştirilmesi işlemi için 3 ay daha ek süre veriliyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından
hazırlanan ve ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının
Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik''teki kimlik tespitiyle
ilgili tarihleri düzenleyen Genel Tebliğ Taslağı Başbakanlığa
gönderildi.
Taslakta
söz konusu Yönetmelik ile yükümlülerin
sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti
kapsamındaki bilgilerini 31 Aralık 2008 tarihine kadar Yönetmeliğe
uygun hale getirmelerinin hükme bağlandığı
yine 1 Nisan 2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde
bulunulan müşterilerin kimlik tespiti bilgilerinin de aynı tarihe kadar
güncellenmesinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.
1 Nisan 2008 öncesi hesap açtırmış yükümlülere ilişkin bilgilerin
güncellenmesi için verilen bu sürenin daha sonra çıkarılan Genel Tebliğ
ile 1 Haziran 2009'a kadar uzatıldığı kaydedilen Taslakta
yeni süre uzatımıyla ilgili şu düzenleme yer aldı:
''Uygulamanın vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi ve bu
nedenle de herhangi bir sıkıntıya meydan verilmemesi için
Yönetmeliğin Geçici 2'nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
istinaden; 1 Nisan 2008 tarihinden önce sürekli iş ilişkisi tesis
edilen müşteriler için anılan sürenin 1 Eylül 2009 olarak yeniden
belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
Buna göre yükümlüler
1 Nisan 2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları
müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 1 Eylül 2009
tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.
Öte yandan
1 Nisan 2008 tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkisi kapsamında
bu tarihten 1 Eylül 2009 tarihine kadar müşteri tarafından talep edilmiş herhangi bir işlem bulunmaması halinde
bu müşterilerin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerinin
en geç 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren (yüz yüze gerçekleştirilmeyen
işlemler dahil) müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem
gerçekleştirilmeden önce Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi
gerekmektedir.''
BANKALAR TALEP ETTİMaliye Bakanlığı yetkilileri
kimlik tespitiyle ilgili bilgi güncellemesine ilişkin süre uzatımına bankaların talebi doğrultusunda başvurulduğunu bildirdi.
Türkiye'de 1 Nisan 2008 öncesi açıldığı belirtilen hesap sayısının 70
milyon dolayında olduğunun telaffuz edildiğini kaydeden Maliye
Bakanlığı yetkilileri
''Bankalar
bunlarla ilgili güncelleme işleminin zaman aldığını belirterek
bizden ikinci kez süre uzatımı istediler. Vatandaşları da doğrudan
ilgilendiren bu hususla ilgili talebin değerlendirilmesi sonucunda
bankalar ve diğer yükümlülere kimlik teyidi güncellemesi için 3 ay daha
süre verilmesi kararı alındı'' dedi.
Yeni düzenleme uyarınca bankalar
PTT
sigorta şirketleri
aracı kurumlar ve diğer yükümlüler
eski hesap sahiplerinin kimlik ve adres teyidi işlemlerini 1 Eylül 2009 tarihine kadar yapabilecek.